L'Audiència Provincial de Barcelona acull aquest divendres, 15 de maig, la vista oral contra D. B., responsable de la consultora financera A Invest Spain, S.L.
El Ministeri Públic sol·licita per a ell una pena de dos anys de presó per un presumpte delicte d'estafa agreujada, després de ser acusat d'enganyar la tecnològica Substrate AI mitjançant la simulació d'una aliança estratègica amb el gegant financer francès AllInvest.
El cas, que arriba avui a judici després d'una exhaustiva fase d'instrucció, posa sota el focus les pràctiques d'intermediació financera en moments d'especial vulnerabilitat empresarial.
El desembarcament a Barcelona
D'origen francès i amb llaços familiars que el vinculen a Espanya des de fa gairebé tres dècades, D. B. es va instal·lar a Barcelona a principis de 2021 per posar en marxa A Invest Spain.
Segons ell mateix relatava en entrevistes concedides en aquella època, el seu objectiu era convertir el teixit empresarial espanyol —al qual arribava a qualificar com el "Silicon Valley d'Europa"— en una pedrera d'empreses per a la borsa de París.
La promesa de la borsa parisenca
Segons sosté l'escrit de la Fiscalia, l'acusat hauria utilitzat aquest perfil per convèncer els administradors de l'empresa d'intel·ligència artificial Substrate AI de contractar els seus serveis, amb l'objectiu d'impulsar la seva sortida a borsa al mercat Euronext Growth de París.
Logo d'Euronext en un edifici del districte de la Defense, a prop de París.
Per dotar de credibilitat la seva oferta, D.B. s'hauria presentat, tant en reunions presencials com a través dels seus canals professionals, com el soci exclusiu per a Espanya de la firma gala AllInvest. Una vinculació que, segons les investigacions, va resultar ser inexistent.
Una "il·lusió" de 120.000 euros
L'operativa descrita pel Ministeri Fiscal detalla com la confiança dipositada en aquestes suposades credencials internacionals va portar Substrate AI a subscriure un contracte el 21 de juny de 2021. L'acord estipulava el pagament de 120.000 euros en concepte d'honoraris no reemborsables, quantitat que la tecnològica va transferir íntegrament en quatre terminis durant aquell estiu.
La promesa d'una sortida a borsa en tot just sis mesos va començar a desfer-se quan els terminis es van allargar sense avenços tangibles davant el regulador francès.
Va ser llavors quan la víctima va iniciar les seves pròpies investigacions i va descobrir que no existia cap relació societària entre A Invest Spain i la matriu francesa.
Tot i que l'acusat va enviar un escrit al desembre de 2021 comprometent-se a retornar almenys 35.000 euros, aquest reemborsament mai es va materialitzar, deixant un perjudici econòmic total que l'acusació exigeix ara recuperar íntegrament.
El rastre d'un patró
El cas de la tecnològica podria no ser un episodi aïllat. Segons ha pogut saber aquest mitjà, D. B. també hauria intentat introduir-se en l'entorn de l'alta gastronomia barcelonina.
Una font propera al grup ElBarri —l'emblemàtic projecte de la família Iglesias i el xef Albert Adrià que es va veure abocat al concurs d'acreditors el 2021 després del dur impacte de la pandèmia— ha assegurat a aquest diari que l'ara acusat es va apropar als responsables del grup per oferir serveis de captació de capital similars als oferts a Substrate AI.
Segons aquest testimoni, el consultor va presentar plans de rescat que mai van arribar a concretar-se, però que van generar una notable inquietud dins de l'organització.
De fet, en les seves declaracions públiques de 2021, D. B. reconeixia obertament que la pandèmia havia debilitat moltes pimes i grups familiars, veient en aquesta debilitat una via per oferir les seves suposades alternatives de finançament.
Reputació digital
A les acusacions que avui es dirimeixen a l'Audiència de Barcelona s'hi suma una fosca reputació digital que l'acusat ha arrossegat els darrers anys.
En diversos fòrums especialitzats i portals de prevenció de fraus, l'activitat de D. B. ha estat objecte de dures advertències per part d'antics clients i col·laboradors.
Els testimonis recollits a la xarxa denuncien un presumpte modus operandi basat en el constant canvi d'identitats corporatives. Segons aquests relats, l'assessor saltaria de marques com You Are Capital a A Invest Spain, rebatejada posteriorment com Buttonwood Tree Capital, i operaria també sota societats com Ardley Consulting SL.
Part alta de l'avinguda Diagonal de Barcelona
Diferents usuaris coincideixen a assenyalar tàctiques abusives: la exigència de quantiosos pagaments per avançat (amb sumes que oscil·len entre els 3.000 i els 20.000 euros) per auditories o tasques de consultoria que mai s'entreguen, seguides d'una abrupta interrupció de les comunicacions.
Antics empleats han descrit públicament la seu de l'Avinguda Diagonal de Barcelona com un entorn de treball marcat per les irregularitats. "Vaig deixar la seva empresa després que no em pagués el salari durant diversos mesos; tampoc pagava el lloguer de l'oficina", resa un dels testimonis.
L'horitzó judicial
El judici d'avui determinarà si els fets narrats per la Fiscalia constitueixen un delicte d'estafa agreujada, la quantia del qual supera el llindar dels 50.000 euros fixat pel Codi Penal.
A més de la pena de presó, el Ministeri Públic reclama una indemnització de 120.000 euros més interessos, assenyalant l'empresa A Invest Spain, S.L. com a responsable civil subsidiària.
En tancar aquesta edició, els responsables d'A Invest Spain, S.L. no han ofert cap resposta a les consultes plantejades.