Kustody, el banc clandestí que s'amaga rere l'últim cop contra un grup de policies corruptes
La investigació destapa com una discreta empresa de caixes de seguretat es va convertir, presumptament, en el centre d'una xarxa especialitzada a blanquejar milions d'euros procedents del tràfic internacional de cocaïna
Contingut relacionat: Cop a la trama de corrupció policial liderada pel ‘narcopolicia’ de la UDEF: nous detinguts
El passat 2 de juliol, la Policia Nacional va detenir 14 persones —entre elles dos agents del mateix cos— per la seva presumpta implicació en una complexa trama de blanqueig de capitals vinculada al narcotràfic internacional.
En altres paraules, els investigadors van desmantellar un entramat financer que presumptament treballava al servei de diverses organitzacions criminals especialitzades en el tràfic d'estupefaents, principalment cocaïna.
La seva missió —segons els investigadors— no era introduir droga a Espanya, sinó fer desaparèixer el rastre dels diners que generava: rebien milions d'euros en efectiu procedents de la venda de droga i els retornaven convertits en criptomonedes, inversions immobiliàries o fons aparentment legals.
Els banquers dels 'narcos'
La investigació, amb ramificacions a Madrid, Guadalajara, Màlaga, Barcelona i Tarragona, va permetre descobrir que, rere una discreta empresa de lloguer de caixes de seguretat, Kustody, s'ocultava una sofisticada estructura criminal integrada per societats pantalla, administradors ficticis i testaferros.
Un autèntic banc clandestí que, segons els investigadors, s'havia convertit en la "cambra cuirassada" d'algunes de les organitzacions narcotraficants més importants del país.
![Imatge de la porta d'accés a Kustody](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/558688.jpg?p=c:409:246:nowe:2:15\/w:1706\/h:1026&h=QGhrwoop"])
Imatge de la porta d'accés a Kustody
Entre els seus clients figurava, presumptament, l'organització criminal encapçalada per l'inspector Óscar Sánchez Gil.
L'origen de la investigació
De fet, va ser precisament la caiguda de Sánchez Gil, detingut al novembre de 2024 després de la troballa de prop de 20 milions d'euros ocults a l'interior de les parets del seu habitatge, la que va acabar conduint a aquesta segona investigació.
A partir d'aquestes indagacions, els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) van arribar a aquesta complexa xarxa, especialitzada en ocultar i donar aparença de legalitat als beneficis obtinguts per diferents organitzacions dedicades al narcotràfic.
![Un montaje con una imagen aérea de Barcelona de fondo y el esquema de las múltiples empresas de Xavier G.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/554303.jpg?p=w:320\/h:240&h=6rl1JBL9"])
Així va néixer l'anomenada 'operació Marc', centrada a destapar l'engranatge financer que, presumptament, s'amagava rere Kustody, l'empresa dirigida per Manuel Aitor M. i Sandra I., considerats pels investigadors els màxims responsables de l'organització.
Com ho feien?
Segons un informe policial, al qual ha tingut accés Crónica Global, la xarxa va arribar a moure desenes de milions d'euros mitjançant un sofisticat sistema de societats instrumentals, facturació fictícia, operacions immobiliàries i compravenda de criptoactius.
Però com aconseguien convertir milions d'euros procedents de la cocaïna en diners aparentment nets?
El primer pas, segons s'extreu d'aquest informe, consistia a recollir l'efectiu procedent de les organitzacions narcotraficants. En nombroses ocasions, aquests diners ni tan sols es lliuraven en mà: romanien ocults a les caixes de seguretat de Kustody fins que els membres de la trama passaven a recollir-los.
Imatge inclosa al sumari, en què apareix un dels investigats
A partir d'aquí començava un complex procés d'ingressos fraccionats, contractes simulats, empreses pantalla i transferències bancàries que culminava amb la conversió dels diners en criptomonedes o la seva reinversió en immobles i altres actius, fent pràcticament impossible seguir el rastre de l'efectiu inicial.
Nexe amb els 'narcos'
Sempre segons la investigació policial, l'estructura estava dirigida per Manuel Aitor M. i Sandra I., considerats els cervells de l'entramat financer.
Ell coordinava l'operativa i les societats instrumentals; ella supervisava la comptabilitat, gestionava els testaferros i autoritzava les principals operacions econòmiques.
![Un montaje con dos capturas de conversaciones de un grupo de Telegram de compraventa de criptomonedas con una imagen de Barcelona de fondo](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/530733.jpg?p=w:320\/h:240&h=405ossD2"])
Però la peça clau entre els diners del narcotràfic i la xarxa de blanqueig era Salvador F. Els agents el descriuen com l'home de màxima confiança de diverses organitzacions dedicades al tràfic de cocaïna i l'encarregat de subministrar a la trama els diners en efectiu procedents de la droga.
Només entre juliol de 2023 i octubre de 2024, els investigadors han aconseguit documentar el lliurament de 10.776.700 euros en metàl·lic a l'organització liderada per Manuel Aitor.
I l'objectiu era senzill: que els milions d'euros procedents del narcotràfic acabessin tenint una aparença completament legal.
Trobada entre Salvador F. i Manuel Aitor M., dos dels investigats
D'efectiu a 'criptos'
El veritable salt arribava a la darrera fase del procés, després de confeccionar contractes inexistents, emetre factures falses i reconstruir una comptabilitat fictícia.
Després dels primers passos, les empreses controlades per l'organització ho transferien a una empresa de criptomonedes, radicada a Tarragona, on l'efectiu acabava convertit en criptomonedes, principalment USDT.
Segons el sumari, només a través d'aquesta plataforma es van arribar a canalitzar més de 53 milions d'euros, que posteriorment eren enviats als moneders virtuals, presumptament facilitats per Salvador F. mitjançant codis QR o adreces blockchain.
Part dels diners en efectiu intervinguts durant un operatiu policial contra el blanqueig
D'aquesta manera, els 'narcos' lliuraven els diners en efectiu i els rebien en criptomonedes.
Cobertura policial
Però l'entramat no només comptava amb experts en finances, criptomonedes o societats pantalla. Segons el sumari, també disposava d'informació privilegiada des de l'interior de la Policia Nacional.
Entre els 14 detinguts figuren l'inspector Julio C. i el subinspector Óscar V. Tots dos haurien aprofitat la seva condició per facilitar informació reservada, fer consultes injustificades a bases de dades oficials i assessorar els caps sobre la millor manera d'eludir l'acció de la Justícia.
L'inspector Julio C. entrant a les instal·lacions de Kustody
Però hi ha més. Segons els investigadors, la implicació de l'inspector Julio C. hauria anat més enllà.
Membre de la Unitat Central de Seguretat Privada, no només va comprovar els sistemes d'alarma i videovigilància de Kustody, sinó que, segons els investigadors, va arribar a desplaçar-se fins a França per recollir Manuel Aitor M. i Sandra I., sobre qui pesava una ordre de cerca i detenció.
Dues investigacions, un denominador comú
La caiguda de la xarxa es va produir perquè van convergir dues línies d'investigació diferents i simultànies.
D'una banda, la Unitat d'Assumptes Interns estava investigant la relació entre Óscar Sánchez Gil i Salvador F., descobrint que aquest darrer va ser un dels socis fundadors de Kustody.
Paral·lelament, la UDEF va rebre alertes del SEPBLAC (intel·ligència financera) sobre moviments milionaris i compres massives de criptomonedes sense justificació econòmica, vinculades a Manuel Aitor M. i Sandra I.
En creuar les dades, es van adonar que Kustody era el punt d'unió.
Imatge d'arxiu d'un agent de la Policia Nacional
Mesos d'escoltes i seguiments
A partir d'aquest moment, el jutge va autoritzar intervencions telefòniques, seguiments i vigilàncies que van permetre reconstruir el funcionament intern de l'organització.
Les indagacions van començar amb una auditoria sobre les bases de dades policials, que va destapar els accessos presumptament irregulars realitzats pels dos agents detinguts.
El resultat va ser un trencaclosques d'escoltes, moviments bancaris, registres mercantils i operacions amb criptomonedes que va permetre seguir el recorregut dels diners des que sortien de les organitzacions narcotraficants fins que tornaven als seus propietaris convertits en un actiu aparentment legal.
![Parte del dinero en efectivo que encontraron en uno de los inmuebles del inspector jefe de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/553524.jpg?p=w:320\/h:240&h=khfChgkD"])
El dia que tot va acabar
A més, hi ha una última dada que, per als investigadors, resulta especialment reveladora.
Segons recull el sumari, les transferències milionàries cap a la plataforma de criptomonedes van cessar pràcticament d'un dia per l'altre després de les detencions d'Ignacio Torán i de l'inspector Óscar Sánchez Gil, el 7 de novembre de 2024.
El flux econòmic es va assecar al mateix temps que va caure la presumpta organització narcotraficant, una coincidència que, segons la Policia, reforça la connexió entre ambdues estructures criminals.
