Cinc detinguts per estafar 730.000 euros a entitats bancàries
Els arrestats obrien comptes a nom d'empreses en què giraven rebuts a través de societats pantalla i testaferros
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que va estafar més de 730.000 euros a entitats bancàries a Catalunya. Una operació que ha conclòs amb la detenció de cinc persones.
Els arrestats obrien comptes a nom d'empreses en què giraven rebuts de manera fraudulenta mentre simulaven una activitat comercial. Per fer-ho utilitzaven una sèrie de societats pantalla i una xarxa de testaferros.
Banda organitzada
Els investigadors van tenir coneixement que un dels principals responsables de la banda tenia intenció d'abandonar el territori, motiu pel qual el passat 7 de novembre es va dur a terme una operació per desarticular la trama.
En aquesta operació, es van fer vuit entrades i escorcolls, sis en domicilis particulars i dos més en empreses, a Barcelona, Caldes de Malavella, Sant Vicenç de Montalt (2), Santa Coloma de Farners (2), Arenys de Mar i Porqueres.
Tres armes i 142.000 euros
Durant els escorcolls, els agents han intervingut documentació, telèfons mòbils, ordinadors, 142.000 euros en efectiu, tres armes de foc i caixes de munició, talonaris, xecs i pagarés, a més de targetes de crèdit i onze vehicles.
Fins al moment, la policia ha pogut acreditar 22 fets delictius per part de la banda, amb un perjudici econòmic per a les entitats estafades de 730.000 euros, tot i que els Mossos consideren que aquesta xifra probablement s'incrementarà per la presentació de noves denúncies.
Presó provisional
Després de passar a disposició judicial, quatre dels cinc arrestats ja han ingressat a presó i 36 persones més que integraven l'entramat criminal estan pendents de ser citades a declarar davant del jutge.
