Mètode Cripto, l'empresa de Tarragona que va blanquejar 53 milions del narco en criptomonedes
La Policia sosté que aquesta societat tarragonina va rebre milions d'euros de societats pantalla i els va convertir en criptoactius per ocultar els diners procedents del tràfic de cocaïna
1a part: Kustody, el banc clandestí que s'amaga rere l'últim cop contra un grup de 'polis' corruptes
Notícies relacionades
A principis de juliol, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional va desmantellar un entramat financer que, presumptament, treballava al servei de diverses organitzacions criminals dedicades al tràfic internacional d'estupefaents, principalment cocaïna.
Segons la investigació, que es va saldar amb 14 detinguts —entre ells dos agents del mateix cos—, l'organització rebia milions d'euros en efectiu procedents de la venda de droga i els retornava convertits en criptomonedes, inversions immobiliàries o fons aparentment legals.
Darrere d'aquest entramat s'hi amagava Kustody, una empresa de caixes de seguretat que, segons la Policia, actuava com la "cambra cuirassada" de l'organització.
Tanmateix, l'autèntica clau del blanqueig arribava en l'última fase del procés: amb la transformació dels diners en criptoactius per dificultar al màxim la seva traçabilitat.
D'efectiu a 'criptos'
Per a aquesta conversió, l'organització comptava amb Mètode Cripto S.L., una empresa amb seu a Tarragona i administrada per Víctor M., considerat pels investigadors una peça essencial de l'entramat.
El seu paper consistia a rebre les transferències bancàries emeses per les empreses pantalla controlades per Manuel Aitor M. i Sandra I. i, com a contrapartida, enviar criptomonedes —principalment USDT— a les carteres digitals facilitades per l'enllaç amb les organitzacions narcotraficants.
Imatge de la porta d'accés a Kustody
Sobre el paper, Mètode Cripto S.L. era una empresa dedicada a l'intercanvi d'actius digitals. A la pràctica, i segons l'informe al qual ha tingut accés Crónica Global, es va convertir en l'últim esglaó de la maquinària de blanqueig dissenyada per l'organització.
Més de 53 milions
Les xifres reflecteixen la magnitud de l'operativa. Entre l'11 de juliol de 2023 i el 27 de novembre de 2024, la plataforma va rebre 53.661.976 euros a través de 837 transferències bancàries, procedents de la xarxa de societats instrumentals controlades per Manuel Aitor M. i Sandra I., considerats els cervells de l'entramat.
Amb nom i cognoms: només Grupo R Mesa S.L. va transferir a Mètode Cripto 25,9 milions d'euros en 347 operacions. A aquesta societat la van seguir Commerce Gata Morales S.L., amb 2,47 milions; Grupo Rafael Dominic S.L., amb 2,14 milions; i Hefesto Purchasing Group S.L., amb altres 1,73 milions.
![Un montaje con una imagen aérea de Barcelona de fondo y el esquema de las múltiples empresas de Xavier G.](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/554303.jpg?p=w:320\/h:240&h=6rl1JBL9"])
En conjunt, únicament aquestes quatre mercantils —vinculades a l'entramat financer i criminal de Manuel Aitor M. i Sandra I.— van canalitzar més de 32 milions d'euros cap a la plataforma d'intercanvi de criptomonedes.
El nexe amb els 'narcos'
Amb la conversió feta, l'empresa dirigida per Víctor M. enviava l'import equivalent en criptomonedes a les adreces dels moneders virtuals facilitades per Salvador F., considerat pels investigadors l'enllaç entre la xarxa de blanqueig i les organitzacions dedicades al narcotràfic.
D'aquesta manera, l'organització aconseguia que l'efectiu desaparegués del circuit i, en el seu lloc, els beneficiaris obtenien actius digitals molt més difícils de rastrejar per als investigadors.
Un creixement inusual
Les xifres reflecteixen la dimensió sospitosa que va arribar a assolir la plataforma. En només tres anys, Mètode Cripto va passar de ser una societat amb una activitat pràcticament residual a moure desenes de milions d'euros.
Segons la investigació, l'empresa va declarar una facturació de només 29.054 euros el 2021. Dos anys després, aquesta xifra s'havia disparat fins als 20,7 milions d'euros, un creixement del 12.207%.
L'escalada va continuar durant 2024, quan va assolir una facturació de 67,2 milions d'euros, impulsada, en bona mesura, per les operacions realitzades amb les empreses instrumentals controlades per l'organització criminal.
Dos agents de la Policia Nacional compten els diners en efectiu
Els investigadors sostenen que les transferències procedents únicament del nucli de societats vinculades a Manuel Aitor M. i Sandra I. van arribar a representar el 45,3% de tota la facturació de Mètode Cripto el 2023 i el 34,1% durant 2024.
Un volum de negoci que, segons el sumari, resulta incompatible amb l'activitat econòmica que la mercantil desenvolupava sobre el paper i que reforça la hipòtesi que la plataforma va tenir un paper essencial en la conversió dels diners procedents del narcotràfic en criptoactius.
Vincle amb Òscar Sánchez Gil
La investigació, a més, ha pogut vincular l'entramat financer liderat per Manuel Aitor M. i Sandra I. amb l'organització criminal encapçalada per l'inspector Òscar Sánchez Gil.
De fet, va ser precisament la caiguda de Sánchez Gil, detingut el novembre de 2024 després de la troballa de prop de 20 milions d'euros ocults a l'interior de les parets del seu habitatge, la que va acabar conduint a aquesta segona investigació.
Part dels diners en efectiu que van trobar en un dels immobles de l'inspector en cap de la Policia Nacional, Òscar Sánchez Gil
I encara més: la darrera transferència emesa per l'organització cap a la plataforma 'cripto' va quedar registrada el 27 de novembre de 2024, tot just unes setmanes després de la detenció de l'inspector.
A partir d'aquell moment, el flux de diners pràcticament va desaparèixer. El 2025, els abonaments als comptes de Mètode Cripto es van desplomar un 95,84%, passant de 42,1 milions d'euros a poc més d'1,7 milions.
Per als investigadors, aquesta caiguda coincideix amb la desaparició dels principals clients que alimentaven el negoci de la plataforma.
