L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el pròxim 15 de maig a A Invest Spain per presumptament simular una aliança amb la firma francesa d'assessorament financer AllInvest per captar 120.000 euros de l'empresa d'intel·ligència artificial Substrate AI.
La Fiscalia sosté que l'acusat va convèncer l'empresa barcelonina de contractar els seus serveis per impulsar la seva sortida a borsa a Euronext Growth París, tot i que suposadament no mantenia cap relació societària amb la companyia francesa que deia representar.
El Ministeri Públic reclama dos anys de presó per un presumpte delicte d'estafa agreujada i exigeix la devolució íntegra dels diners abonats per la tecnològica entre juny i agost de 2021.
Imatge d'arxiu de l'exterior de l'Audiència Provincial de Barcelona
Al banc dels acusats s'asseurà el responsable d'A Invest Spain, S.L., una consultora financera barcelonina especialitzada en la gestió de capitals i l'assessorament a pimes en la seva sortida als mercats públics.
Una il·lusió borsària
La Fiscalia argumenta que el processat es va presentar en reunions personals i a través de la seva pàgina web professional davant els administradors de Substrate AI com el soci exclusiu per a Espanya d'AllInvest.
Sota la promesa de gestionar amb èxit la sortida a borsa de la companyia d'IA al mercat Euronext Growth de París en un termini de només sis mesos, va aconseguir que Substrate AI subscrivís un contracte el 21 de juny de 2021.
L'acord incloïa l'abonament de 120.000 euros no reemborsables, una quantitat que l'empresa va transferir íntegrament en quatre terminis entre juny i agost d'aquell mateix any, confiant en la suposada vinculació de l'assessor amb la matriu francesa.
Les promeses públiques
En aquell moment, l'acusat va arribar a concedir entrevistes assegurant que la seva firma trauria dues companyies espanyoles a Euronext abans de finals de 2021 i que el seu objectiu per a 2022 era gestionar entre 10 i 15 sortides a borsa addicionals.
En aquestes declaracions públiques, es presentava com a cofundador i president de la firma, presumint fins i tot d'haver gestionat operacions prèvies, com el trasllat de la companyia de serveis tecnològics Lleida.net al mercat parisenc.
L'esfondrament de la versió oficial
La confiança de la tecnològica va començar a esquerdar-se mesos després del desemborsament inicial, quan els terminis promesos van començar a dilatar-se sense que es produïssin avenços davant el regulador francès.
Després d'iniciar les seves pròpies investigacions, els responsables de Substrate AI van descobrir que l'acusat no era en realitat soci d'AllInvest.
Imatge d'arxiu d'Intel·ligència Artificial
El rastre del deute
Segons la Fiscalia, l'acusat va intentar evitar o retardar la via judicial.
En data de 23 de desembre de 2021, va remetre un escrit a la firma d'intel·ligència artificial on es comprometia formalment a retornar almenys 35.000 euros de la quantitat percebuda.
No obstant això, aquest compromís no es va arribar a materialitzar i el reemborsament mai es va efectuar, deixant l'empresa amb un perjudici econòmic total de 120.000 euros.
La causa arriba ara a judici oral després de la conclusió de la fase d'instrucció.
Les peticions de la Fiscalia
El Ministeri Fiscal qualifica aquests fets com un delicte d'estafa agreujada, basant-se en què la quantia del frau supera amb escreix el llindar dels 50.000 euros fixat pel Codi Penal.
La petició de condemna és una pena de dos anys de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu. A més, es reclama una sanció econòmica de nou mesos de multa amb una quota diària de 12 euros.
En l'àmbit civil, l'acusat haurà d'indemnitzar Substrate AI amb els 120.000 euros íntegres percebuts presumptament mitjançant l'engany, sumant-hi els interessos legals corresponents.
El Ministeri Públic assenyala també l'empresa A Invest Spain, S.L. com a responsable civil subsidiària, garantint així que l'empresa respongui si l'acusat es declara insolvent.
Aquest mitjà ha intentat contactar amb A Invest Spain, S.L., sense obtenir resposta al tancament d'aquesta edició.