Els bancs internacionals JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Goldman Sachs i HSBC figuren com les principals entitats financeres que van mantenir relacions comercials amb Jeffrey Epstein.
Aquests noms apareixen als documents judicials i reguladors desclassificats i fets públics als EUA durant els darrers anys. Recentment, el cas del magnat financer que va teixir una àmplia xarxa d'explotació sexual per a l'esfera de les persones més influents del planeta ha tornat a ser d'actualitat per la desclassificació d'una nova partida de documents.
Els expedients, que inclouen demandes civils, informes d'activitat sospitosa (SARs) i documentació incorporada a processos judicials federals i estatals, situen JPMorgan Chase com el banc principal d'Epstein durant més d'una dècada.
No va ser fins al 2013 quan l'entitat nord-americana va cancel·lar els comptes d'Epstein. A partir de llavors, va ser Deutsche Bank qui va assumir la relació bancària, que es va prolongar fins al 2018.
Confidencialitat
Els documents també acrediten que Epstein va mantenir comptes o relacions financeres amb Goldman Sachs, fins que van ser tancades el 2010. També amb HSBC, inclosa la seva divisió de banca privada internacional.
Les autoritats subratllen que la informació procedeix exclusivament de fonts públiques i material desclassificat, i que part dels detalls financers encara romanen sota confidencialitat judicial.
Les investigacions continuen centrades a determinar l'abast dels controls interns, els mecanismes de compliment normatiu i la supervisió aplicada per les entitats financeres en les seves relacions amb Epstein i la seva xarxa de societats vinculades.