El crim organitzat ha abraçat els diners digitals. El blanqueig de capitals, si bé es continua fent mitjançant fórmules com el totxo o els negocis legals, ha virat cap a les criptomonedes. La rapidesa de les transaccions, així com la possibilitat d'amagar-ne el rastre, és un incentiu per als delinqüents.
En aquest context, les autoritats han d'estar preparades per aturar una nova manera de saltar-se la llei. No obstant això, aquesta situació requereix coneixements, tecnologia i cooperació per poder detectar situacions que es donen en temps real.
Fòrum d'Innovació Cibernètica
És en aquest context que se celebra, aquest dimecres i dijous, 28 i 29 d'octubre, la tercera edició del Fòrum d'Innovació Cibernètica. Convocat pel Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) de l'Europol, reuneix nombrosos cossos de seguretat de manera presencial, a la seva seu de la Haia (Països Baixos), o telemàticament.
Agents de Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Europol en una fotografia d'arxiu
Aquesta convenció té per objectiu fomentar la col·laboració, intercanviar coneixements d'avantguarda i identificar solucions transformadores per millorar la capacitat de les forces de l'ordre de la Unió Europea per prevenir, detectar i investigar els delictes cibernètics.
No obstant això, segons ha pogut saber Crònica Global, les criptomonedes seran un dels plats principals de l'esdeveniment. La meta és pactar un modus operandi que faciliti rastrejar les operacions i el traspàs d'informació entre autoritats internacionals.
Esdeveniment privat
El fòrum no està obert al públic, sinó que l'accés és restringit. A més de personal de la pròpia Europol, hi participaran estats membres de la UE i tercers països amb acord amb l'organitzadora; centres acadèmics i de recerca; socis privats associats a l'agència i organismes de la UE.
Així mateix, hi haurà oradors professionals de les forces de l'ordre, del sector privat, del sector públic i de l'àmbit acadèmic.
Aspectes a tractar
La convenció comptarà amb presentacions d'experts i demostracions tecnològiques en viu sobre temes com: ransomware (un tipus de software maliciós), anàlisi forense de drons, ciberdelinqüència amb intel·ligència artificial i anàlisi de criptomonedes.
Fonts coneixedores de l'esdeveniment recalquen l'últim ítem dels esmentats com el plat fort de l'esdeveniment, donat el canvi de paradigma en els darrers anys respecte al flux de diners.
Nou horitzó
"Les metodologies [de blanqueig de diners] evolucionen al mateix ritme que evoluciona la societat, però la finalitat continua sent la mateixa", resumia en una conversa passada amb Crònica Global un subinspector de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), expert en delinqüència econòmica dels Mossos d'Esquadra.
Un fenomen que muta, s'adapta i es sofisticat, mentre la policia intenta seguir-li el ritme: "Estem en una cursa sense frens per competir amb les organitzacions i no quedar-nos enrere", reconeixia el subinspector.
L'objectiu continua sent introduir al mercat legal diners procedents de negocis il·lícits. Les criptomonedes, així com el seu intercanvi per diners físics, són una fórmula que ha adquirit molta importància entre el crim organitzat. Vegi's el cas, encara en investigació, de l'excomissari de la UDEF Óscar Sánchez Gil.
La irrupció de les criptomonedes
Des de fa anys, els actius digitals estan al radar de les unitats especialitzades, també dels Mossos d'Esquadra, que han hagut de formar agents específics capaços d'entendre com funciona aquest ecosistema virtual, com es mouen els diners entre wallets (carteres) i quines eines permeten seguir-ne el rastre.
"Fa anys que hi treballem. Sempre que apareix una evolució d'aquest tipus intentem adaptar-nos ràpidament”, assenyalava el subinspector. “No només formant especialistes, sinó també ampliant el coneixement dins del mateix cos".
Si bé els diners digitals són emprats per criminals per blanquejar diners, no significa que qualsevol moviment sigui blanqueig. Es tracta d'un actiu més, amb diversos mercats on operar. No obstant això, davant la creixent utilització d'aquest recurs, l'Europol ha citat els seus socis per pactar una fulla de ruta comuna.