La policia escruta els criptobros catalans
Una plataforma d'actius, en el punt de mira de l'Operació Fum Digital
Més informació: Cau una xarxa que va estafar 10 milions amb criptomonedes
Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil han assestat un cop a una plataforma de trading catalana. L'operació va acabar amb la detenció i empresonament de tres clients de l'empresa digital a principis de mes. El seu creador defensa que "col·labora plenament amb la justícia" i que en cap cas està investigat en la causa.
Ho detalla el mateix afectat a Crónica Global en conversa telefònica després que les tres policies assestessin un cop a una presumpta xarxa d'estafadors que presumptament va aixecar 10 milions d'euros a centenars de persones mitjançant l'intercanvi de moneda digital. Va acabar amb 21 detinguts.
Els tres cossos van batejar la intervenció com a Fum Digital [llegir comunicat aquí], tot i que no van revelar gaires dades en estar les investigacions sota secret d'actuacions.
Escorcoll
Altres fonts policials sí que les han donat, alertant que el revés es va donar a algunes plataformes de compra i venda de criptoactius. Una d'elles és catalana.
Fa uns anys, "cercava inversors a Catalunya i per internet per emprendre a Andorra".
Un detingut a l'operació Fum Digital
"Estem col·laborant"
Què diu el directiu? En conversa telefònica amb aquest mitjà, admet que Fum Digital va tocar la seva empresa, tot i que en qualitat de marketplace en què van actuar els presumptes defraudadors. "Sí, s'ha detingut tres clients, i estan en presó preventiva. Estem col·laborant amb les autoritats i ajudant-les", ha dit.
El patró precisa que els tres arrestats "feien vida de persona normal", i que el suposat frau que s'investiga "era força primitiu: prometien grans quantitats de diners que després no arribaven".
"El nostre frau és menor al 8%"
L'entrepreneur subratlla que la seva plataforma d'inversió en cryptos "és part d'un grup amb presència a diversos països". La seva ensenya "ha estat registrada al Banc d'Espanya" fins a l'entrada en vigor de la normativa MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), quan "ha sol·licitat la baixa" a la península i s'ha inscrit "a Irlanda".
![Enric Duran, en una imagen de archivo (CC-BY-2.0)](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/488571.jpg?p=w:320\/h:240&h=OFBWQXtx"])
Per què? "Per les condicions normatives avantatjoses", deixa caure. La plataforma va moure 270 milions en transaccions l'últim any tancat, i presumeix "d'una taxa de frau inferior al 8%", menor a la del sector, i "un robust procediment de registre i de compliance".
"Es busca diners a Dubai"
Des de l'entorn de la investigació s'alerta que les investigacions, que mana el jutjat d'Instrucció número 14 de Barcelona, se centren ara a trobar part dels diners expatriats a Dubai.
I en el perímetre dels hidrocarburs, on es ramificaria la feina d'anàlisi.
Efectiu intervingut a l'operació 'Fum Digital'
