La lluita contra el crim organitzat ja no passa únicament per detenir-ne els integrants o interceptar grans carregaments de droga.
El veritable repte és ofegar econòmicament les organitzacions criminals, privar-les dels seus recursos i acabar amb les estructures financeres que els permeten continuar operant.
Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la jornada sobre delinqüència internacional celebrada aquest dijous, 5 de novembre, al Col·legi Notarial de Catalunya, on alts comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han reivindicat la necessitat de reforçar la cooperació internacional per combatre el blanqueig de capitals.
A la trobada hi han participat el general cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina; el comandant cap de la Unitat de Policia Judicial de la Zona de la Guàrdia Civil, Patrick Montes; i l'inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Financera (UDEF) de la Policia Nacional, Juan de Dios García Teba.
Imatge d'arxiu d'un agent de la Guàrdia Civil
Ofegar econòmicament les organitzacions
"Hem fracassat gastant molts recursos fent moltes detencions i aprehensions, però no estàvem traient la capacitat econòmica de les organitzacions", ha reconegut el comandant Patrick Montes, qui ha assegurat que el 90% de les investigacions criminals tenen projecció internacional.
En aquest sentit, ha defensat que la prioritat de la Guàrdia Civil és "ofegar econòmicament" aquestes estructures, conscient que les organitzacions poden refer-se ràpidament si conserven els recursos que sostenen les seves activitats.
Una estratègia que respon a l'evolució del crim organitzat, les xarxes del qual són cada cop més sofisticades, utilitzen noves tecnologies, s'especialitzen i cooperen entre elles.
"El que hem de fer nosaltres és exactament el mateix", ha advertit Montes.
Cal tractar-les com empreses
Per la seva banda, l'inspector en cap de la UDEF, Juan de Dios García Teba, ha explicat com les organitzacions criminals funcionen com a autèntiques empreses, amb estructures que subcontracten serveis especialitzats i utilitzen complexos entramats societaris per ocultar l'origen il·lícit dels seus beneficis.
Dos agents de la Policia Nacional en una imatge d'arxiu
L'objectiu final és introduir aquests diners a l'economia legal per poder gaudir-ne sense aixecar sospites, una pràctica que també amenaça d'infiltrar-se en el teixit empresarial legítim.
Un CITCO internacional
El general Pedro Antonio Pizarro ha posat en valor la tasca del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), encarregat de facilitar la coordinació policial a Espanya, i ha defensat la creació d'un organisme similar a escala europea o internacional.
"És que no està relacionada la màfia italiana amb els càrtels mexicans o amb el crim organitzat a Espanya? Estem tots desitjosos de normes que unifiquin els procediments", ha afirmat.
Per això ha advocat per la creació d'un organisme similar al CITCO que coopere a nivell "europeu o internacional" per unificar els processos de lluita contra la delinqüència organitzada.
El general cap de la Guàrdia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro de Medina
Pizarro també ha reclamat més eines jurídiques i policials per combatre l'anonimat a internet i les activitats delictives que es desenvolupen a la dark web.
Així mateix, també ha ofert dades interessants sobre la delinqüència organitzada a Espanya, com l'existència de més de 400 organitzacions criminals investigades que involucren més de 17.000 persones, dedicades principalment al tràfic de cocaïna (29%), haixix (15%) i estafes (13%).
El model notarial espanyol, un referent
Durant la jornada també s'ha reivindicat el paper del notariat espanyol en la prevenció del blanqueig de capitals, especialment a través de la Base de Dades de Titularitat Real del Consell General del Notariat i de l'Índex Únic Notarial.
Aquestes eines permeten als investigadors identificar els veritables propietaris de societats i reconstruir els entramats patrimonials utilitzats per ocultar els beneficis de les activitats criminals.
En aquest context, s'ha plantejat la possibilitat d'impulsar una base de dades notarial europea o internacional que faciliti l'intercanvi d'informació entre països i agilitzi les investigacions transfrontereres.
La jornada s'emmarca en la reunió anual de la Comissió d'Assumptes Europeus de la Unió Internacional del Notariat, que reuneix els dies 5 i 6 de novembre a Barcelona representants de 41 notariats europeus per abordar els reptes de la cooperació jurídica i la prevenció de la delinqüència internacional.