La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona una organització criminal dedicada a cometre estafes amoroses i a captar diners per a suposades inversions immobiliàries que mai van arribar a materialitzar-se. L'actuació s'emmarca en l'operació “Varkov”, que s'ha saldat amb la detenció de tres persones presumptament implicades en la trama.
Els detinguts —dos homes de 51 i 57 anys i una dona de 62, tots veïns de Barcelona— haurien mogut prop de 760.000 euros mitjançant més de 500 operacions bancàries. La investigació situa el perjudici econòmic causat a les víctimes entorn dels 500.000 euros.
Operació
Durant l'operació es van dur a terme tres registres a Barcelona: dos en habitatges particulars i un altre a l'oficina mercantil d'una empresa presumptament vinculada a la trama. En aquests registres es van intervenir dos vehicles, nombrosos dispositius electrònics, documentació societària, contractes simulats i altres documents relacionats amb la investigació.
A més, per ordre judicial s'han embargat 33 comptes bancaris i sis immobles, així com el bloqueig de diferents operatives financeres presumptament vinculades al frau.
Origen
La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una dona que va afirmar haver estat pressionada per invertir diners en un suposat projecte immobiliari d'alta rendibilitat. Segons va explicar, la proposta procedia de l'home amb qui mantenia una relació sentimental.
A partir d'aquesta denúncia, els agents van comprovar que el principal investigat hauria simulat una relació afectiva amb la víctima. Aprofitant la confiança generada durant anys, va aconseguir que fes aportacions econòmiques destinades a una inversió immobiliària que en realitat mai va existir.
Empresa
Durant la investigació, els agents van identificar altres dues persones que presumptament col·laboraven amb el principal investigat. Una d'elles mantenia amb ell una relació empresarial i hauria participat en la gestió d'una empresa utilitzada per canalitzar els diners obtinguts.
La tercera persona detinguda hauria actuat com a testaferro, figurant formalment en determinades gestions o béns amb l'objectiu de dificultar la identificació dels veritables responsables i del destí final dels diners.
Investigació
Els investigadors van detectar un flux econòmic incompatible amb l'activitat empresarial declarada per les societats implicades. També van constatar l'ús de diverses empreses interposades amb l'objectiu de donar aparença de legalitat a les operacions financeres.
La investigació continua oberta per determinar l'abast econòmic total de l'estafa i la possible implicació d'altres persones en la trama.
L'operació ha estat desenvolupada per la Unitat de Policia Judicial de Zona de Catalunya de la Guàrdia Civil i està dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 30 del Tribunal d'Instància de Barcelona. Als detinguts se'ls atribueixen presumptes delictes d'estafa agreujada, apropiació indeguda i blanqueig de capitals.