El jutge que investiga una presumpta xarxa de narcotràfic i blanqueig de capitals a l'engròs amb la participació d'Óscar Sánchez Gil, ex cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), ha demanat a Uber, Cabify i Bolt que lliurin les dades de nou floteros, empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que operaven amb la seva tecnologia.
Ho diu una providència consultada per Crónica Global que acompanya l'acte de processament de la majoria de membres de la suposada trama --en què encara no figura Sánchez--, on es deixa clar que les tres tecnològiques han de lliurar el registre de viatges i el de pagaments de 13 col·laboradors entre els anys 2020 i 2024.
Són Servicar 25; Servicar 25 VIP Madrid; Leihwagen; Julias Home-Cars; Yaiza-Car; Forever Cars; Medusa Car 25; Jojucar; Blackcab 25 Transporte de Viatgers; Lorpocar; Incazam Gestió; Top Life Real Estate i Pao Gestiones Turísticas.
Dos pagaments
En la seva motivació, el jutge del Tribunal Central d'Instància motiva l'exhort al trio d'empreses per aclarir com va utilitzar presumptament els floteros Ignacio Torán, financer de la suposada trama, per blanquejar capital.
En concret, el jutge adverteix que Torán "reintegrava" els "beneficis del narcotràfic" mitjançant "estructures de blanqueig de capitals".
Aquestes plataformes li servien per retornar al circuit legal els diners obtinguts amb la venda de les "ingents quantitats de cocaïna" que, es creu, introduïa la trama a Espanya.
"Inversions"
Aquest mètode era un dels que utilitzava Torán per reintegrar els diners il·lícits al circuit convencional, creu el jutge.
N'hi havia d'altres. El processat --des d'avui-- els anomenava inversions. Eren, en realitat, estructures per canalitzar els fons a l'economia convencional.
Internacional
La trama tenia abast internacional, sosté el jutge. "S'observa que Torán tenia una altra estructura de blanqueig de capitals internacional", conclou en la seva exposició. Aquestes ramificacions s'estenen a Singapur i Emirats Àrabs Units (EAU).
En paral·lel, el titular vincula a l'investigat dues societats offshore als Estats Units i Panamà: Top Life America i Inversiones Latam Corp i Latanpam Inversiones. S'estima que aquestes empreses, operades per testaferros, podrien servir per al mateix propòsit.
Set processats
La providència que demana informació a les tres tecnològiques acompanya l'acte de processament, pel qual es deixa a un pas de judici set persones, amb Torán al capdavant, a més de vuit societats.
Són totes elles companyies que podrien haver estat utilitzades per vehicular els diners que els implicats guanyaven amb la cocaïna.
Dos d'elles, Top Life Real Estate i Leihwagen, són les que podrien haver utilitzat la tecnologia de les empreses de mobilitat.
Declaració voluntària
L'acte que obre el judici oral dels set sospitosos i les vuit empreses precedeix una diligència clau: la declaració voluntària de l'inspector en cap Óscar Sánchez. L'excap de la Udef declararà de forma voluntària a l'Audiència el proper 9 de març, com va avançar El Español.
El policia donarà explicacions davant el jutge instructor Francisco de Jorge. Fonts properes a la causa han detallat que d'aquesta compareixença s'esperen avenços, ja que el funcionari és el de més rang que mai ha corromput el narcotràfic a Espanya.
Abans, a finals de 2024, Sánchez va ser arrestat al seu xalet d'Alcalá de Henares (Madrid). A la vila es van trobar prop de 20 milions d'euros emparedats als murs, a més de cotxes d'alta gamma.
La seva detenció va seguir al descobriment de 13 tones de cocaïna al Port d'Algesires. Era una remesa de droga que, es creu, podria haver intentat introduir la trama a Espanya amb l'ajuda de l'alt comandament policial.